Se está planteando la posibilidad de manipulación del precio de los tokens en el mercado de divisas virtuales. Se analizó que más de la mitad de los tokens ERC-20 lanzados el año pasado probablemente se utilizaron para manipulación del mercado. ERC-20 se refiere a un token creado en la red Ethereum. Chainalysis informó que de los más de 370.000 tokens lanzados en Ethereum, aproximadamente 170.000 se han incluido en intercambios descentralizados (DEX). Los resultados de este análisis están contenidos en el Informe sobre delitos contra activos virtuales de 2024.

El informe señaló que a medida que aumenta el número de lanzamientos de tokens, aumenta el potencial de manipulación del mercado. Además, se reveló que están ocurriendo situaciones en las que se sospecha manipulación del mercado, especialmente para tokens con liquidez insuficiente después del lanzamiento. El informe afirma que se están lanzando nuevos tokens en un mercado saturado, lo que puede permitir a algunos manipular el precio de mercado mediante un método de bombeo y descarga.

Pump and dump se refiere a un método en el que un individuo o grupo invierte en un token específico a gran escala, induce el aumento del precio, obtiene ganancias y luego vende los tokens que posee. Esto se señala como un acto de manipulación de los precios del mercado y obtención de beneficios personales. Además, para confirmar esto, verificamos si un usuario que no tiene rastros de comercio con el mayor poseedor de un token específico ha comprado el token más de 5 veces, el mayor poseedor del token retira más del 70% de los tokens del Se verifica el grupo DeFi y el activo líquido. Se reveló que el proceso de verificación se llevó a cabo estableciendo criterios como encontrar tokens con un valor inferior a $ 300.

Chainalysis informó que se confirmó que aproximadamente 90.000 tokens ERC-20 estaban sujetos al esquema de bombeo y descarga. Esto corresponde a aproximadamente el 24% de todos los tokens y aproximadamente el 54% de los tokens que figuran en los intercambios descentralizados. El informe analizó que las ganancias obtenidas de estas actividades no fueron significativas y explicó que, si bien los actores maliciosos pueden obtener ganancias, la mayoría de los tokens son de baja rentabilidad o no se comercializan mucho. Esto enfatizó la necesidad de más medidas y monitoreo relacionados.