Поднимается возможность манипулирования ценами токенов на рынке виртуальных валют. Было проанализировано, что более половины токенов ERC-20, выпущенных в прошлом году, вероятно, использовались для манипулирования рынком. ERC-20 относится к токену, созданному в сети Ethereum. Chainaанализ сообщил, что из более чем 370 000 токенов, запущенных на Ethereum, около 170 000 были зарегистрированы на децентрализованных биржах (DEX). Результаты этого анализа содержатся в Отчете о преступлениях против виртуальных активов за 2024 год.

В отчете отмечается, что по мере увеличения количества запусков токенов увеличивается вероятность манипулирования рынком. Кроме того, было выявлено, что случаются ситуации, когда возникают подозрения в манипулировании рынком, особенно для токенов с недостаточной ликвидностью после запуска. В отчете утверждается, что новые токены запускаются на насыщенном рынке, что может позволить некоторым манипулировать рыночной ценой, используя метод «накачки и сброса».

Насос и сброс — это метод, при котором человек или группа инвестирует в конкретный токен в больших масштабах, вызывает рост цены, получает прибыль, а затем продает имеющиеся токены. На это указывают как на акт манипулирования рыночными ценами с целью получения личной прибыли. Кроме того, для подтверждения этого мы проверяем, покупал ли токен более 5 раз пользователь, не имеющий следов торговли с крупнейшим держателем конкретного токена, крупнейший держатель токена выводит более 70% токенов из Пул DeFi и ликвидный актив проверяются.Выяснилось, что процесс проверки проводился путем установки таких критериев, как поиск токенов стоимостью менее 300 долларов США.

Chainaанализ сообщил, что около 90 000 токенов ERC-20 были подтверждены как подпадающие под схему Pump-and-Dump. Это соответствует примерно 24% всех токенов и примерно 54% токенов, котирующихся на децентрализованных биржах. В отчете проанализировано, что прибыль, полученная от этой деятельности, не была значительной, и объяснено, что, хотя злоумышленники могут получать прибыль, большинство токенов либо низкорентабельны, либо не активно торгуются. Это подчеркнуло необходимость принятия дополнительных мер и мониторинга.