지난 2월 미국 내에서 대규모 사기 시도가 발생하면서 예측 시장 플랫폼 ‘폴리마켓’이 규제 당국의 세밀한 조사를 받고 있다. 1년 전, 이 회사는 직불카드 이용해 $10M 규모의 사기를 시도하며 업계 평균 사기율인 약 1%를 크게 웃도우며 논란을 일으켰다. 당시 체크아웃닷컴은 입금의 80% 이상이 사기로 의심된다며 거래를 거부했고, 이는 폴리마켓의 직불카드 처리 시스템에 대한 신뢰를 흔들었다.
규제 위반과 내부 보고 과정에서 폴리마켓의 최고경영자 ‘쉰인 코플란’은 “성장을 우선하고 규제 당국이 발견하면 벌금을 내라”고 지시했다는 보도가 나오면서 사기 시도와 기업 문화를 비판적으로 조명하였다. 이 발언은 내부 직원들이 ‘입금과 동일한 출금처’ 원칙을 완화해 자금세탁 위험을 높일 수 있다는 우려를 낳게 만들었다.
이전에도 폴리마켓은 CFTC로부터 제재를 받은 바 있다. 2022년에는 시장 등록 미흡수와 미국 사용자 대상 서비스 제공 금지 등으로 $140만달러 벌금을 부과받았으며, 이후 2025년 7월에 법무부와 CFTC는 추가 조사를 진행했다. 최근에는 소셜 미디어 인플루언서들을 활용해 ‘가짜 베팅 승리 영상’ 제작을 유도하는 마케팅 관행이 폭로 비판적 논란을 일으켰다.
현재 CFTC는 폴리마켓에 대한 사기 사건과 기타 관련 기록 보존을 지시하고, 존 커티스와 애덤 시프 상원의원은 마케팅 관행에 대한 조사를 요구했다. 뉴욕주 등 여러 주 정부는 폴리마켓이 도박 규정 회피를 비판하며 소송을 제기하고 있다. 이에 대해 회사는 연방 규제 기관의 관할임을 주장하며 맞소송을 냈다.
법적 압력 속에서도 폴리마켓은 소비자 신뢰 회복을 위해 9월 30일 ‘self‑exclusion’ 기능과 정신 건강 지원 서비스를 도입했다. 이 조치들은 사용자들이 예치 한도를 설정하고, 자발적으로 플랫폼 이용을 중단할 수 있게 하여 규제 당국의 요구에 부응하는 모습을 보여 주고 있다. 그러나 내부자 거래 의혹이 제기된 바 있어, 폴리마켓은 다각적인 측면에서 지속적 감시를 받고 있다.