테더의 최고 경영자는 금요일에 월스트리트저널이 암호화폐 회사가 제재 또는 반돈세탁 규칙을 잠재적으로 위반했다는 사실을 조사하고 있다고 보도한 후, 회사가 어떠한 조사도 받고 있다는 징후를 보이지 않는다고 밝혔습니다.
익명의 소식통을 인용한 WSJ에 따르면, 맨해튼에 있는 미국 검사실이 주도하는 연방 수사관들은 암호화폐가 마약 거래, 테러, 해킹과 같은 불법 행위나 이러한 행위로 생성된 수익을 세탁하는 데 제3자에 의해 사용되었는지 조사하고 있습니다.
테더는 시간이 지남에 따라 고정된 가치를 유지하도록 설계된 암호화폐인 세계 최대의 스테이블코인입니다.
테더의 CEO인 파올로 아르도이노는 X에서 "테더가 조사를 받고 있다는 징후는 없습니다."라고 말했습니다. 미국 검찰청 대변인은 이에 대해 언급을 거부했습니다.
WSJ 보고서에 따르면, 재무부는 테더가 제재된 개인과 단체에 의해 광범위하게 사용되기 때문에 테더에 제재를 가할 가능성을 검토하고 있습니다. 이 암호화폐 회사는 지지자들의 잠재적인 은행 사기에 연루되어 수년 동안 조사를 받아온 것으로 보고서가 밝혔습니다.
재무부의 금융범죄단속국은 즉각적인 답변을 회피했습니다.
테더는 WSJ 보고서에 대해 "해당 기사는 테더가 테더와 다른 암호화폐를 남용하려는 악의적인 행위자를 단속하기 위해 법 집행 기관과 긴밀히 협력하고 있음에도 불구하고 이를 부주의하게 간과하고 있습니다."라는 성명을 통해 반박했습니다.
테더는 또한 "최근 수개월 동안 테더 플랫폼에서 잠재적인 위험 거래를 식별하고 이를 적시에 조치하여 여러 불법 거래와 테러 펀딩 사례를 차단하는 데 도움을 줬습니다."라고 밝혔습니다.
암호화폐 업계의 관계자들은 테더가 돈세탁이나 다른 불법 활동에 사용되었다는 주장에 대해 엇갈린 반응을 보였습니다. 일부 전문가들은 테더가 상당한 거래량과 가격 변동성으로 인해 불법 활동을 은폐하는 데 사용될 수 있다고 우려하는 반면, 다른 전문가들은 회사의 규제 준수 노력과 협력 역사를 지적했습니다. 법 집행 기관과.
테더 조사 결과는 암호화폐 업계에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 테더는 업계에서 가장 중요한 스테이블코인이며, 조사 결과에 따라 암호화폐에 대한 규제 환경이 달라질 수 있습니다.