Die Möglichkeit einer Token-Preismanipulation auf dem Markt für virtuelle Währungen wird erhöht. Es wurde analysiert, dass mehr als die Hälfte der im letzten Jahr ausgegebenen ERC-20-Token wahrscheinlich für Marktmanipulationen verwendet wurden. ERC-20 bezieht sich auf einen im Ethereum-Netzwerk erstellten Token. Chainalysis berichtete, dass von den mehr als 370.000 auf Ethereum eingeführten Token etwa 170.000 an dezentralen Börsen (DEXs) notiert sind. Die Ergebnisse dieser Analyse sind im Virtual Asset Crime Report 2024 enthalten.

Der Bericht stellte fest, dass mit zunehmender Anzahl der Token-Einführungen das Potenzial für Marktmanipulation zunimmt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Situationen auftreten, in denen der Verdacht auf Marktmanipulation besteht, insbesondere bei Token mit unzureichender Liquidität nach der Einführung. Der Bericht behauptet, dass neue Token in einem gesättigten Markt eingeführt werden, was es einigen ermöglichen könnte, den Marktpreis mithilfe einer Pump-and-Dump-Methode zu manipulieren.

Pump and Dump bezieht sich auf eine Methode, bei der eine Einzelperson oder eine Gruppe in großem Umfang in einen bestimmten Token investiert, den Preis steigen lässt, einen Gewinn erzielt und dann die gehaltenen Token verkauft. Dies wird als Akt der Manipulation von Marktpreisen und der Erzielung persönlicher Gewinne dargestellt. Um dies zu bestätigen, prüfen wir außerdem, ob ein Benutzer ohne jede Spur von Handel mit dem größten Inhaber eines bestimmten Tokens den Token mehr als fünf Mal gekauft hat und der größte Inhaber des Tokens mehr als 70 % der Token aus dem DeFi abzieht Pool und der liquide Vermögenswert werden überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Überprüfungsprozess durch die Festlegung von Kriterien wie der Suche nach Token im Wert von weniger als 300 US-Dollar durchgeführt wurde.

Chainalysis berichtete, dass bestätigt wurde, dass etwa 90.000 ERC-20-Token dem Pump-and-Dump-System unterliegen. Dies entspricht etwa 24 % aller Token und etwa 54 % der an dezentralen Börsen gelisteten Token. Der Bericht analysierte, dass die durch diese Aktivitäten erzielten Gewinne nicht signifikant waren, und erklärte, dass böswillige Akteure zwar Gewinne erzielen könnten, die meisten Token jedoch entweder eine geringe Rentabilität aufwiesen oder nicht stark gehandelt wurden. Dies verdeutlichte die Notwendigkeit weiterer damit verbundener Maßnahmen und Überwachung.